Как да проверите колегата: 13 стъпки (с илюстрации)

Официалната концепция за "нелоялен контрагент" не съществува. Обаче около 10% от данъкоплатците са изправени пред проблема с ненадеждни контрагенти. Федералната данъчна служба на Руската федерация може да постави под въпрос договора със съмнителен контрагент. След това трябва да докажете валидността на данъчната полза от законния ред. Неуспешният избор на контрагента става причина за приспадане на ДДС или отчитане на разходите в системата на USN "приходи минус разходи". Друга причина за проверка на контрагента е желанието да не бъде жертва на онези, които не изпълняват задълженията си. В случай, че изпълнителната фирма ще се представи, съществува риск от пребиваване с необработената работа и без пари или да не се получава плащане, ако вашият контрагентер е клиент. Това събитие на събития може да бъде предотвратено чрез проверка на всичките му контрагенти в отворени услуги за данни

Стъпка

Метод 1 от 2:

Обществени портали на отворени данни

един. Определете списъка с документи. За да потвърдите, че вашата компания е показала "надлежна проверка" (в съответствие с писмото на FTS на Руската федерация от 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), при сключване на договор с Conger, е необходимо да се съберат редица данни и тяхното писмено потвърждение: t

Копие от документа, потвърждаващ самоличността на главата, например копие от паспорта;
документ, потвърждаващ своите правомощия, като протокола за назначаването на генералния директор;
Харта на компанията;
информация за процедурата, както и нейните складове, производствени зони и други подобни;
Информация за Lezinsias за операцията в рамките на сделката (ако тази дейност е лицензирана) или разрешение за извършване на работа;
Документално потвърждение на източника на информация за контрагента (реклама, неговия уебсайт, препоръки и т.н.).
Документи, потвърждаващи регистрацията в регистъра / EGRIP.
Тези документи трябва да бъдат запазени в случай на вземания от данъка. Също така важно условието е наличието на лични контакти при обсъждане и сключване на сделка с контрагент.

2. Регистър за настаняване в Egrul / Egrip. Федералната данъчна услуга предоставя услуга за информация от Регистрация egrules За юридически лица и EGRIP за отделни предприемачи. Това изявление съдържа основна информация за компанията: TIN, OGRN, името на компанията и нейното състояние, информация за основателите и упълномощения капитал, правен адрес и друга информация. За последващо документално потвърждение можете Поръчайте на сайта FTS Имейл с електронен подпис. Проверка на тези данни, ще се уверите, че информацията, предоставена на упълномощеното лице, съответства на реалността, фирмата е регистрирана и не преустановява.

3. Проверете финансовите отчети на компанията. Обслужване Росстат Публикува счетоводните изявления на всяка компания, включително баланса и отчета за доходите, от 2012 г. Тази проверка ще спомогне за избягване на сътрудничеството с несъстоятелност, което няма да може да изпълнява работа или обратно да ги плати. Можете също така да избегнете блокирането на сметки и проверки от правоприлагащите органи чрез проверка на контрагентите за парични измами с парични средства.

4. Проверете хартата на контрагента. В случай на сключване на голяма сделка е необходимо да се провери Хартата на контрагента за процедурата за сключване на такива сделки. За LLC това са транзакции на стойност над 25% от активите си. В този случай Хартата може да не е точното количество на основната сделка. Директорът не може да сключи такава сделка без съгласието на собствениците на LLC или надзорния съвет (за сделки на стойност от 25 до 50%). По чл 46 FZ от 18.02.1998 14-FZ "при дружества с ограничена отговорност" Голяма сделка може да се счита за невалидна при липса на подходящо съгласие за нейния ангажимент.

пет. Проверете за данъчни задължения. Федералната данъчна услуга публикува отворени набори от данни: Информация за платени данъци,Данъчни престъпления Информация, Асоциация на просрочия. Ако вашият контрагент е длъжник, той ще демонстрира данъчната липса на надлежна проверка. Няма да можем да направим официално искане на писмото, регистрирано от данъка. Данъкът има право да не реагира, но фактът на искането и спестените електронни заявления ще потвърдят придобиването.

6. Проверете дълга на компанията за съдебни изпълнители. На сайта FSSP Можете да проверите наличността на изпълнителни процеси от OGRN или името на фирмата. Тези данни са важни не само за защита срещу данъчни вземания, но и ще покажат фирма, с която е по-добре да не се справят [един].

7. Проверете арбитражни случаи. Списъкът на арбитражните дела на фирмата ще позволи да се идентифицира несъстоятелност и безскрупуленост на компанията. Също така, арбитражните случаи ще покажат дали компанията има дългове по данъци. Картонен файл На разположение на арбитражния съд.

Осем. Проверете контрагента на масата. Проверете дали адресът, в който е регистриран фирмата, е подозрително популярен при регистрацията. Това може да означава еднодневна компания. По същия начин, ако ръководителят на компанията е основател на много фирми, които вече не съществуват, тя е подозрителна.

Изображение, озаглавено Дисквалифицирано

девет. Проверете дали контрагентът не е в списъка на дисквалифицираните лица. На уебсайта на FNS има услуга за Проверки за дисквалификация. Ако колегата е в този списък, не си струва да работим с него.

Метод 2 от 2:

Бърза проверка на специални услуги

един. Изберете услуга. За да направите бързо решение, можете да използвате онлайн услуги, съдържащи всички данни на едно място. Тези услуги събират всички данни от отворени източници и извеждат всички данни и връзки на едно място. Най-удобните безплатни услуги:

Bizfiles.Ru (не изисква регистрация);
rusprofile.RU (част от данните е достъпна само след регистрация);
Comchainbusiness.RF (част от данните е достъпна само след регистрация).

2. Намерете контрагент в базата данни. Тези услуги предоставят възможност за търсене на калай, OGRN, основатели или адрес.

3. Разгледайте данните. След като изберете контрагент, всички данни за контрагента и връзките му са достъпни на едно място. Услуги комбинират данни от официални източници.

4. След анализ, поръчайте официални документи. Все още имате нужда от списък с документи, описани по-рано, тъй като не се защитава 100%. Запазване на всички потвърждение за проверка.